證券代碼：002584????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西隴科學(xué)??????公告編號(hào)：2023-029

(資料圖片)

?????????????????西隴科學(xué)股份有限公司

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

會(huì)議通知于2023年6月30日以書(shū)面、電話、專(zhuān)人送達(dá)方式通知公司全體董事。

先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決，通過(guò)如下決議：

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???經(jīng)公司總裁提名、公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任張麗女士擔(dān)

任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之

日止。

???《西隴科學(xué)：關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》詳見(jiàn)?2023?年?7?月

????????????????《證券日?qǐng)?bào)》

?????????????????????《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》

以及巨潮資訊網(wǎng)公告。

??三、備查文件

特此公告。

????????西隴科學(xué)股份有限公司

????????????董事會(huì)

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