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農發行弋陽縣支行

“四個強化”筑牢案防工作“防火墻”

本報訊 胡俊男 記者陳建 報道：近年來，農發行弋陽縣支行深植“合規為先、風控為要、全面主動、審慎穩健”的風險合規文化理念，壓緊壓實案件防控主體責任，構建合規文化長效機制。近日，該行組織召開案防工作專項培訓會，通過現場宣講和視頻教學相結合的方式，進一步增強員工的案防意識，提高反洗錢與案防工作人員的業務能力，推動各項經營管理高質量發展。

強化案防意識轉變。加強案防管理，從員工思想意識抓起，加強政治學習，堅定理想信念，從講政治的高度抓好案防管理，從講大局的角度增強員工案防意識。

強化案防責任落實。該行從落實案防職責入手，強化案防工作保障。貫徹落實“一把手”案防管理第一責任人責任，落實支行“一把手”講合規、講案防工作要求，發揮領導干部帶頭示范作用；壓實全行各崗位的案防履職責任。堅持逐級傳導責任和壓力，明確分解各部門、各層級案防工作職責，建立橫向到邊、縱向到底的案防網絡化管理體系，確保案防責任落到實處。

強化案件風險排查。建立有效案件防控機制。從年初開始，該行每月開展案件風險排查，尤其是對重點業務、重點環節的監督和排查，對案件風險排查發現的問題明確責任、建立臺賬、督促整改；加強反洗錢責任落實。夯實反洗錢基礎管理，提高客戶風險等級劃分和大額可疑交易識別能力，防范洗錢犯罪風險；落實貸前、貸中和貸后制度管理要求。增強員工對信貸風險的敏銳性、識別力和判斷力；聚焦財會領域大額資金列支管理。嚴守財經紀律規定，嚴格落實中央八項規定精神。

強化人員教育管理。該行從日常履職入手，增強員工自我管理意識，有效堵塞管理漏洞。加強員工行為管理。一年開展兩次員工行為排查、家訪和談心談話活動，制定員工違規行為處理辦法和員工行為禁令等管理辦法，關注員工八小時內外異常情況，強化日常教育，防患于未然；扎實開展案件警示教育活動。增強全行員工黨紀黨規和法律意識，教育引導黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，從源頭上遏制案件風險發生。