證券代碼：001206                證券簡稱：依依股份   公告編號：2023-026

               天津市依依衛生用品股份有限公司

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經天津市依依衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會

議審議通過，公司將于2023年7月18日（星期二）召開2023年第一次臨時股東大會，現

將有關事項通知如下：

    一、會議召開和出席情況

    公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大

會的議案》。

門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《天津市依依衛生用品股份有限公

司章程》等的規定。

    現場會議召開時間：2023年7月18日（星期二）14:00

    網絡投票時間：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月18日

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月18日

    （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

  （2）網 絡投票 ：公司 將通過 深圳證 券交易 所交易 系統和 互聯網 投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知

列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

  （3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決

權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日2023年7月13日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

限公司會議室。

  二、會議審議事項

  提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

           《關于部分募投項目結項并將節余募

           集資金永久補充流動資金的議案》

  上述議案已經公司第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第八次會議審議通過，具

體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中

國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的相關公告。

   為更好地維護中小投資者的利益，上述議案1的表決結果需要對中小投資者進行單獨

計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；委托代理

人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡及身份證在通

知中確定的登記時間辦理參會登記手續。

   （2）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續；委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、

授權委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時間辦理參會登記手續。

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、傳真或郵件方式登記（登記時間以收到

傳 真 或 信 函 時 間 為 準 ， 需 在 2023 年 7 月 14 日 17:00 前 送 達 或 發 送 電 子 郵 件 至

zhengquanbu@tjyiyi.com，并來電確認）。本次會議不接受電話登記。

   參加本次會議的股東，請在規定的登記時間進行登記。

   登記地點：天津市西青區張家窩鎮工業園天津市依依衛生用品股份有限公司證券部

   聯系人：證券部

   聯系電話：022-23792302

   聯系傳真：022-87987888

   聯系郵箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

   郵編：300380

大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本 次 股 東 大 會 股 東 可 以 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作的內容和格式詳見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    天津市依依衛生用品股份有限公司

                                                        董事會

 附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所

投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

   股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：

                         授權委托書

   天津市依依衛生用品股份有限公司：

          茲委托            先生（女士）代表本人（本單位）出席天津市依

   依衛生用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，并于

   本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自

   己的意愿進行表決。

                                    備注         表決意見

                                    該列打

 提案編碼                 提案名稱          勾的欄

                                          同意   反對     棄權

                                    目可以

                                    投票

非累積投票提案

                《關于部分募投項目結項并將節余募集

                資金永久補充流動資金的議案》

  注：1、上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”等選項下“□”打“√”表示選擇。

應加蓋法人公章。

 委托人名稱（簽名或蓋章）：

 委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

 委托人持股數量：

 委托人持股性質：

 受托人簽名（或蓋章）：

 受托人身份證號碼：

 受托日期：

 委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

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