證券代碼：601225        證券簡稱：陜西煤業       公告編號：2023-014

               陜西煤業股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 19 日

(二)    股東大會召開的地點：陜西省西安市高新區錦業一路 2 號陜煤化大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    71.8706

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，與會董事一致推舉

董事總經理王世斌先生主持會議。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  董事王秋麟先生因工作原因未出席本次會議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東            同意                反對                棄權

 類型       票數         比例       票數      比例        票數       比例

                    （%）               （%）               （%）

 A股   6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

  的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東            同意                反對                棄權

類型         票數         比例         票數           比例        票數        比例

                     （%）                  （%）                   （%）

A股     6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

 議案

 審議結果：通過

表決情況：

股東              同意                 反對                     棄權

類型         票數         比例         票數           比例        票數        比例

                     （%）                  （%）                   （%）

A股     6,918,561,568 99.2925 7,865,623 0.1128 41,431,124 0.5947

 議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                  反對                  棄權

                票數         比例      票數          比例       票數        比例

                           （%）                 （%）              （%）

  A股       6,967,849,215 99.9998      7,100    0.0001   2,000   0.0001

 年度日常關聯交易情況預計的議案

 審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                  反對                棄權

類型       票數          比例      票數        比例        票數       比例

                     （%）               （%）               （%）

A股    450,493,275 68.9003 162,615,416 24.8710 40,724,424 6.2287

 審議結果：通過

表決情況：

股東              同意                反對                棄權

類型         票數          比例      票數      比例        票數       比例

                      （%）              （%）               （%）

 A股   6,923,355,859 99.3613 3,064,732 0.0439 41,437,724 0.5948

 劃的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類                  同意                  反對                 棄權

      型          票數          比例      票數        比例          票數       比例

                            （%）              （%）                    （%）

    A股       6,927,143,691 99.4156   7,100 0.0001 40,707,524 0.5843

(二)       涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱               同意              反對                 棄權

序號                        票數     比例       票數     比例         票數      比例

                                 （%）             （%）                （%）

          份有限公司 2022      72,22            ,665             7,224

          年度董事會工作             6

          報告的議案

          份有限公司 2022      72,22            ,665             7,224

          年度監事會工作             6

          報告的議案

          份有限公司 2022      36,36            ,623             1,124

          年度財務決算報             8

          告的議案

          份有限公司 2022      24,01

          年度利潤分配預             5

          案的議案

          度日常關聯交易         93,27           15,41             4,424

          實際發生情況及             5               6

          聯交易情況預計

          的議案

          構的議案                9

          份 有 限 公 司       18,49                             7,524

       股東回報規劃的

       議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  關聯股東陜西煤業化工集團有限責任公司和王世斌對議案 5《關于公司 2022

年度日常關聯交易實際發生情況及 2023 年度日常關聯交易情況預計的議案》已

經回避表決。

三、     律師見證情況

律師：郭蔚、李博

  公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決

結果合法有效。

特此公告。

                       陜西煤業股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。

查看原文公告